Cập nhật từ Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3FCU)

Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3FCU) đã cung cấp một bản cập nhật về $1.5B mà các hacker Bắc Triều Tiên được cho là đã đánh cắp trong vụ khai thác Bybit. Nhóm chống tội phạm tiền điện tử đã thông báo rằng họ đã thành công trong việc đóng băng $9M trong số tiền bị đánh cắp.

Sự hình thành của T3FCU

TRON, Tether, và TRM Labs đã hợp tác để thành lập Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 vào tháng 8 năm 2024. Sáng kiến này tập trung vào việc xác định và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Đơn vị làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng băng các tài sản quan trọng liên quan đến nhiều tội phạm tài chính.

Tổng cộng, T3FCU đã đóng băng khoảng $36M liên quan đến các kế hoạch đầu tư lừa đảo và $65M liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Đơn vị giám sát tội phạm tiền điện tử hợp tác cũng đã giải quyết các trường hợp liên quan đến tống tiền và giao dịch ma túy bất hợp pháp.

Cuộc điều tra và phục hồi gần đây

T3FCU đã tiến hành cuộc điều tra gần đây dẫn đến việc đóng băng thành công 9 triệu đô la liên quan đến vụ hack Bybit. Đơn vị này đã thông báo về việc phục hồi trên X, và tài khoản chính thức TRON đã gợi ý rằng những thông tin chi tiết hơn sẽ được thảo luận trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh blockchain Digital Chamber vào ngày 26 tháng 3 năm 2025.

Thông báo cũng ghi nhận các đóng góp của các nhà phân tích blockchain ZachXBT và ZeroShadow, với việc Zhou trước đó đã cảm ơn ZeroShadow vì sự hỗ trợ trong điều tra blockchain.

T3FCU đang xây dựng danh tiếng của mình như một lực lượng mạnh mẽ chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Theo dõi các giao dịch tiền điện tử đặt ra những thách thức lớn do tính chất ẩn danh của DeFi, điều này càng trở nên phức tạp hơn khi theo dõi và phục hồi tài sản bị đánh cắp.

Thông tin báo cáo tội phạm

TRM đã chia sẻ một báo cáo về tội phạm tiền điện tử cho thấy rằng những kẻ tấn công đã đánh cắp 2,2 tỷ đô la thông qua các cuộc tấn công và khai thác vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 17% so với năm trước. Đã có thông báo rằng kẻ hacker Bắc Triều Tiên
Những kẻ tham gia vào vụ trộm Bybit đã chịu trách nhiệm cho khoảng 35% tổng số tiền bị đánh cắp trong năm ngoái, với 800 triệu đô la bị đánh cắp dưới dạng tiền điện tử vào năm 2024.

Phản ứng của Bybit trước vụ tấn công

Các quan sát viên đã khen ngợi phản ứng của đội ngũ Bybit là nhanh chóng sau khi sàn giao dịch này遭 phải một lỗ hổng bảo mật vào tháng 2 năm 2025, dẫn đến việc mất khoảng 1,5 tỷ đô la giá trị Ethereum (ETH). Các phân tích trên chuỗi đã kết nối vụ vi phạm này với Nhóm Lazarus, một tổ chức hack được tài trợ bởi nhà nước nổi tiếng từ Bắc Triều Tiên. Giống như những cuộc tấn công trước đó, những kẻ tấn công đã nhanh chóng rửa tiền bị đánh cắp bằng cách sử dụng các công cụ trộn và kỹ thuật che giấu để làm phức tạp nỗ lực thu hồi.

Bybit đã khởi động một chương trình thưởng, cung cấp tới 10% số tiền thu hồi được cho các cá nhân hoặc thực thể hỗ trợ trong việc thu hồi. Tuy nhiên, Zhou tiết lộ rằng sau hơn một tháng kể từ khi vụ trộm xảy ra, chỉ có 63 trong số 5012 báo cáo thưởng là hợp lệ.