Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Hàn Quốc Xử Phạt Sàn Giao Dịch Crypto Upbit

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp dụng hình phạt đối với sàn giao dịch crypto Upbit, đình chỉ hoạt động do những vi phạm bị cáo buộc về chống rửa tiền, đặc biệt là trong việc thực hiện nghĩa vụ biết khách hàng của mình, theo thông tin từ tờ báo địa phương Maeil Business Newspaper hôm thứ Năm.

Đơn vị Tình báo Tài chính, một cơ quan thuộc quản lý tài chính hàng đầu của nước này, đã thông báo cho Upbit vào ngày 9 tháng 1 về hình phạt. Upbit có đến thứ Hai tới để phản hồi với FIU về hình phạt này, và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày hôm sau.

Khi hình phạt được hoàn tất, Upbit, sàn giao dịch crypto lớn nhất tại Hàn Quốc, có thể sẽ phải đối mặt với các hạn chế trong việc kinh doanh với khách hàng mới trong thời gian lên tới sáu tháng, theo Maeil.

Sau khi Upbit nộp đơn xin gia hạn giấy phép kinh doanh vào tháng Tám, FIU đã tiến hành kiểm tra tại chỗ và báo cáo phát hiện khoảng 700,000 vi phạm nghi ngờ đối với nghĩa vụ biết khách hàng. Dưới
Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Tài chính Cụ thể của Hàn Quốc, Upbit có thể bị phạt lên đến 100 triệu won Hàn Quốc (68.596 đô la) cho mỗi vi phạm.

Báo cáo đã nêu rõ rằng FIU đã bày tỏ lo ngại về việc Upbit phục vụ các nhà giao dịch nước ngoài, vì các quy định địa phương hạn chế các sàn giao dịch trong nước chỉ dành cho công dân Hàn Quốc đã xác minh danh tính.

Giấy phép kinh doanh của Upbit đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái, và đơn xin gia hạn của họ vẫn đang được xem xét. Được thành lập vào năm 2017, sàn giao dịch này nắm giữ khoảng 70% thị phần trong thị trường tiền điện tử trong nước và đứng thứ ba trong số các sàn giao dịch tập trung lớn nhất thế giới vào tháng trước về khối lượng giao dịch, xử lý hơn 283 tỷ đô la giao dịch.

The Block đã liên hệ với cả FIU và Upbit để yêu cầu thêm bình luận.