Cơ Quan Quản Lý Israel Đóng Sàn Giao Dịch Crypto Không Giấy Phép Bitin

Cơ quan quản lý tài chính Israel đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức sàn giao dịch tiền điện tử Bitin, đang hoạt động mà không có giấy phép tại quốc gia này. Ngoài ra, nhà điều hành của nền tảng này đối mặt với một án phạt tài chính khoảng 1,7 triệu shekels (khoảng 460.000 USD).

Một Sàn Giao Dịch Crypto của “Vua Bitcoin Israel”

Hành động chống lại Bitin được khởi xướng theo lệnh của Amit Gal, ủy viên thị trường vốn, bảo hiểm và tiết kiệm. Mặc dù trang web của Bitin vẫn hoạt động, Finance Magnates xác nhận rằng các dịch vụ mua và bán tiền điện tử đã ngừng hoạt động.

Bitin cung cấp dịch vụ giao dịch cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, USDT, và USDC. Nó tuyên bố cung cấp cho khách hàng “các mức giá tốt nhất ở Israel” cho những loại tiền tệ này. Thú vị là, phần chân trang của trang web chỉ ra rằng “trang web này không cung cấp
Dịch vụ tài chính” (dịch từ tiếng Hebrew).

Tại Israel, các sàn giao dịch tiền điện tử được yêu cầu phải có giấy phép từ Cơ quan Thị trường Vốn, Bảo hiểm và Tiết kiệm của Israel (CMISA), cơ quan này quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo Luật Giám sát Dịch vụ Tài chính.

Sự Từ Chối Không Phải Là Cuối Cùng

Cơ quan quản lý Israel đã từ chối đơn xin giấy phép của Bitin vào năm 2022 do các cuộc điều tra hình sự trước đó của nhà điều hành. Mặc dù vậy, nhà điều hành này vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ mua bán tiền ảo, vi phạm luật địa phương.

Nhà điều hành sàn giao dịch đã bị bắt vào tháng 2 năm 2020 với nghi ngờ về các tội danh liên quan đến thuế và rửa tiền, cùng với ba người tham gia khác. Một năm sau, mặc dù đã được làm rõ về các cáo buộc rửa tiền, nhà điều hành, được biết đến với tên gọi “Vua Bitcoin của Israel,” đã bị phạt 15 triệu shekels vì vi phạm yêu cầu báo cáo.

Đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán Israel (ISA) đã phát đi cảnh báo chống lại một tùy chọn nhị phân.
Nền tảng giao dịch của s, Pocket Option, nhắm đến các nhà giao dịch Israel. Cơ quan quản lý đã cấm tiếp thị và phân phối quyền chọn nhị phân tại Israel vào tháng 3 năm 2016, do những vụ lừa đảo tràn lan, sau đó mở rộng lệnh cấm đối với tiếp thị quyền chọn nhị phân quốc tế bởi người Israel vào tháng 10 năm 2017.