Phân Tích Blockchain Tiết Lộ Liên Kết Tài Chính Giữa Các Băng Nhóm Ma Túy Mexico và Các Nhà Cung Cấp Trung Quốc

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã phát hiện ra các liên kết tài chính trực tiếp giữa các băng nhóm ma túy Mexico và các nhà cung cấp hóa chất precursors fentanyl của Trung Quốc thông qua các giao dịch tiền điện tử.

Tiền điện tử đã trở thành “ngày càng đan xen vào thương mại ma túy bất hợp pháp,” các nhà nghiên cứu của Chainalysis cho biết trong báo cáo vào thứ Tư phân tích các giao dịch.

Thương mại fentanyl “trên chuỗi” bao gồm một “danh sách đa dạng” các đối tượng, Chainalysis khẳng định.

Mối liên kết này được theo dõi chủ yếu thông qua một vụ tịch thu dân sự tại Wisconsin dẫn đến việc tịch thu 5,5 triệu đô la tiền điện tử, phơi bày cách thức mà các kẻ rửa tiền liên kết với băng nhóm ở Mỹ chuyển tiền trực tiếp đến các nhà sản xuất hóa chất Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc cấm tiền điện tử, nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn là nguồn chính cung cấp precursors fentanyl, máy ép viên và thiết bị làm giả trên toàn cầu, với các giao dịch được ghi nhận cho thấy các băng nhóm Mexico là những người chính yếu.
Người mua.

Báo cáo nêu rõ cách công dân Trung Quốc bị “cấm mua hơn 50.000 USD bằng ngoại tệ” và phải sử dụng các công cụ tài chính thay thế như tiền điện tử và mạng lưới ngân hàng ngầm để tránh các biện pháp kiểm soát vốn.

Các giao dịch được theo dõi bởi Chainalysis đã tiết lộ rằng các mạng lưới liên quan đến băng nhóm hoạt động với các kỹ thuật tiền điện tử tương đối không tinh vi, chuyển tiền nhanh chóng qua các sàn giao dịch tập trung và ví không được lưu trữ.

Mô hình hoạt động ưu tiên tốc độ hơn là an toàn, khiến cho các giao dịch “đơn giản nhưng hiệu quả” trong khi cũng làm cho chúng dễ bị phát hiện hơn đối với các nhà điều tra.

Chainalysis còn cho biết các tổ chức Mexico, chủ yếu là Băng Đảng Sinaloa và Băng Đảng Jalisco Nueva Generación, mua những tiền chất này để sản xuất opioid tổng hợp, bao gồm fentanyl, để phân phối tại Mỹ.

Các băng nhóm thiết lập những gì các nhà chức trách mô tả là “các đường ống tiền mặt quy mô lớn chuyển đổi thành tiền điện tử” để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán.

Các quan chức thực thi pháp luật đã xác định đa…
Các thành phần chính trong chuỗi cung ứng sử dụng tiền điện tử này, bao gồm các nhà sản xuất tiền chất của Trung Quốc quảng cáo công khai trực tuyến, các dịch vụ bưu chính chấp nhận tiền điện tử, và các chợ darknet tạo điều kiện cho các giao dịch.

Giữa năm 2018 và 2023, một nhóm các nhà giao dịch hóa chất nghi ngờ có trụ sở tại Trung Quốc đã nhận được hơn 37,8 triệu đô la Mỹ thông qua các khoản thanh toán bằng tiền điện tử, Chainalysis trích dẫn trong báo cáo của mình dựa trên dữ liệu trong quá khứ.

Biên tập bởi Sebastian Sinclair