Cá Voi Hyperliquid Bảo Vệ Chống Lại Các Cáo Buộc Tội Phạm Mạng

Một nhà giao dịch nổi tiếng được biết đến với tên gọi ‘cá voi Hyperliquid’ đã công khai bảo vệ bản thân trước các cáo buộc tội phạm mạng được đưa ra bởi nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT.

Vào thứ Ba, ZachXBT đã cáo buộc cá voi tiền điện tử, hiện đang hoạt động dưới tài khoản X @qwatio và sử dụng tên MELANIA, về hoạt động tội phạm mạng.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi nhà giao dịch mở một vị thế short khổng lồ trị giá 445 triệu đô la trên Bitcoin với 40 lần đòn bẩy, đặt cược vào sự giảm giá. Vị thế này thu hút sự chú ý của thị trường và dẫn đến một nỗ lực “short squeeze” từ các nhà giao dịch khác, nhưng cuối cùng đã thất bại.

Cá voi tiền điện tử đã tránh được việc thanh lý mặc dù bị săn lùng mạnh mẽ và đã đóng vị thế với hơn 9 triệu đô la lợi nhuận vào thứ Ba.

ZachXBT báo cáo rằng trong khi cộng đồng tò mò về cá voi ‘Hyperliquid’ này, người này thực chất chỉ đang chơi bạc bằng tiền bất hợp pháp. Nhà phân tích không tiết lộ danh tính của nhà giao dịch vào thời điểm đó nhưng xác nhận có sự hiện diện của họ.
không có liên hệ nào với Nhóm Lazarus.

Vào thứ Tư, cá voi Hyperliquid đã lên X để phủ nhận những cáo buộc này. Nhà giao dịch đã trực tiếp đối mặt với các tuyên bố của ZachXBT rằng anh ta đang sử dụng tiền bị đánh cắp cho các giao dịch có đòn bẩy cao.

> “RE: Những suy đoán vô căn cứ,” nhà giao dịch tuyên bố, thách thức ZachXBT chỉ định những khoản tiền bị đánh cắp nào đang được nói đến, lưu ý rằng ví của anh ta đã nhận hàng nghìn giao dịch từ nhiều nguồn đáng ngờ khác nhau.

Đáp lại, ZachXBT cho biết ông sẽ công bố bằng chứng chi tiết vào 1 giờ chiều theo giờ UTC ngày mai. Cơ quan điều tra cũng đã chia sẻ bằng chứng sơ bộ cho thấy tài khoản X của cá voi Hyperliquid vừa mới được mua lại.

ZachXBT đã đưa ra một số gợi ý cho thấy ví của nhà giao dịch đã nhận tiền từ các nạn nhân của malware rút tiền ví vào tháng 1 năm 2025. Ví cũng đã nhận tiền từ các nguồn có khả năng bất hợp pháp, như các sàn giao dịch mờ ám và các casino trực tuyến, mà thường được liên kết với rửa tiền, theo các phát hiện của ZachXBT.

Nhà giao dịch khét tiếng cũng đã op
đã mở một vị thế dài đòn bẩy 5x trên token MELANIA, và vẫn giữ vị thế này, theo dữ liệu từ Hypurrscan.