Người đàn ông California bị tuyên án vì rửa tiền Bitcoin

Một người đàn ông ở California đã bị tuyên án vì vai trò của mình trong việc sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ một hoạt động bán MDMA trên mạng tối.

John Khuu, 29 tuổi, ở San Francisco, California, đã bị tuyên án 87 tháng tù liên bang sau khi nhận tội về âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Theo cảnh sát Texas, hoạt động của Khuu đã nhập khẩu MDMA từ Đức và bán nó trên nhiều chợ mạng tối, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Khuu bị cáo buộc đã trao đổi Bitcoin lưu trữ trong tài khoản của người bán lấy tiền tệ Mỹ và rửa tiền bẩn thông qua “hàng trăm giao dịch và hàng chục tài khoản tài chính.” Anh ta đã bị truy tố riêng biệt tại Quận Bắc California và bị buộc tội nhập khẩu trái phép một chất kiểm soát loại I.

Việc bắt giữ Khuu là một phần của Chiến dịch Crypto Runner, một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều năm của Bộ
Cục Điều tra Liên bang (DOJ), Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ (USSS) và Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện (PIS) đã thông báo vào tháng 11 năm 2022. Cuộc chiến dịch đã dẫn đến 21 vụ bắt giữ trong năm 2022 đối với các cá nhân hoạt động như “người đưa tiền”, hỗ trợ trong việc rửa tiền từ các lừa đảo tiền mã hóa khác nhau, bao gồm lừa đảo bất động sản, email và tình yêu. Tháng trước, một người đàn ông ở Montana cũng đã bị buộc tội về rửa tiền tiền mã hóa trong cuộc truy quét liên bang.

Cuộc truy quét rửa tiền tiền mã hóa

Chính phủ liên bang đang áp dụng một cách tiếp cận rộng rãi để chống lại việc rửa tiền Bitcoin. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis ước tính rằng 2024 có khả năng sẽ chứng kiến số lượng lớn nhất từ trước đến nay, vượt quá 40 tỷ đô la, được rửa thông qua tiền mã hóa, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2023.

Công ty tin rằng con số này sẽ còn cao hơn nữa nếu bao gồm các khoản tiền liên quan đến ma túy, lưu ý rằng việc theo dõi tiền liên quan đến tội phạm từ thế giới thực là rất khó khăn. Một đánh giá rủi ro năm 2024 từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng, trong khi
các phương pháp rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế, việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ ma túy đang ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.

Các hoạt động liên quan đến rửa tiền từ ma túy qua tiền điện tử đang trở nên quốc tế hơn. Đánh giá Mối đe dọa Ma túy Quốc gia mới nhất của DEA xác định cách mà các băng đảng ma túy Mexico tại Mỹ tham gia vào các quan hệ đối tác có lợi với các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Trung Quốc, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được từ ma túy.