Các cơ quan California chống lại gian lận tiền điện tử

Các cơ quan California đã tăng cường nỗ lực chống lại gian lận tiền điện tử vào năm 2024 bằng cách đóng cửa 26 trang web gian lận, hé lộ thiệt hại của người tiêu dùng lên tới hơn 4,6 triệu đô la.

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Sở Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI) cho biết đã phát hiện bảy loại lừa đảo mới thông qua “Trình theo dõi Gian lận Tiền điện tử” của họ.

Trình theo dõi đã phân tích hơn 2.600 đơn khiếu nại, phát hiện ra nhiều hình thức gian lận khác nhau như khai thác Bitcoin giả và lừa đảo việc làm tiền điện tử, cùng với các chương trình đầu tư AI gây hiểu lầm.

Ủy viên DFPI KC Mohseni nhấn mạnh tầm quan trọng của trình theo dõi, cho rằng nó giúp người tiêu dùng luôn cảnh giác khi các trò gian lận tiền điện tử tiến triển.

Ngoài ra, Sở Tư pháp California (DOJ) cũng thông báo đã triệt phá 42 trang web lừa đảo do những kẻ lừa đảo quốc tế điều hành và phơi bày thiệt hại lên tới 6,5 triệu đô la từ những lời hứa về lợi nhuận cao.

Sự gia tăng của các trò lừa đảo “vỗ béo”, trong đó những kẻ lừa đảo nuôi dưỡng các mối quan hệ giả với nạn nhân qua s
Mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò để thao túng các khoản đầu tư vào các dự án tiền mã hóa giả mạo đã góp phần vào sự gia tăng này trong gian lận.

Các nạn nhân cố gắng rút tiền thường rơi vào tình trạng trắng tay. Tổng Chưởng lý California Rob Bonta cho biết các kẻ lừa đảo lợi dụng sự thao túng cảm xúc để khai thác những cá nhân đang tìm kiếm kết nối.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã tiết lộ doanh thu từ các vụ lừa đảo pig-butchering tăng gần 40% so với năm 2023, với mức tăng đáng kinh ngạc 210% trong các khoản tiền gửi của nạn nhân. Loại gian lận này chiếm một phần đáng kể trong số 9,9 tỷ đô la tổn thất liên quan đến gian lận tiền mã hóa mà Chainalysis đã ghi nhận trong năm 2024.

Elad Fouks, người đứng đầu sản phẩm gian lận tại Chainalysis, cho biết AI sinh ra có tiềm năng nâng cao gian lận tiền mã hóa, tạo ra nội dung giả mạo thuyết phục như trang web và danh sách cho các vụ lừa đảo, khiến chúng khó phát hiện hơn.

Biên tập bởi Stacy Elliott.