Một tòa án ở Georgia đã ra lệnh tạm giam người sáng lập Mission Gate và nhà đầu tư George Bachiashvili, người hiện đang bị xét xử vì bị cáo buộc biển thủ lợi nhuận đầu tư từ cựu Thủ tướng Georgia Bidzina Ivanishvili.
Bachiashvili đã từng được tại ngoại với khoản tiền 2,5 triệu GEL (900.000 USD), nhưng Bộ Nội vụ Georgia báo cáo rằng nhà đầu tư này đã vượt biên vào Armenia vào ngày 2 tháng 3, vi phạm các điều kiện của khoản bảo lãnh.
Chánh án Giorgi Gelashvili đã chấp thuận đơn yêu cầu của bên công tố xin giữ Bachiashvili trong custody, vì lý do vi phạm bảo lãnh biện minh cho một biện pháp tạm giam nghiêm ngặt hơn.
Theo kênh truyền hình Georgia TV Pirveli, Bachiashvili hiện đã vào một nước thứ ba, với việc doanh nhân này từ chối cung cấp vị trí hiện tại của mình cho Reuters.
Ông bị cáo buộc đã biển thủ 8,253.13 BTC trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, sau khi đầu tư một khoản vay 5 triệu USD—được bảo đảm bằng quỹ cá nhân của Ivanishvili—vào các hoạt động khai thác Bitcoin thông qua Bitfury.
Ivanishvili tuyên bố rằng ông và Bachiashvili đã đồng ý thanh lý Bitcoin đã khai thác vào nửa cuối năm 2016, sau một cuộc thảo luận về sự ổn định của thị trường tiền điện tử.
Bachiashvili đã trả khoản vay cho nhà phát hành – Ngân hàng Cartu do Ivanishvili sở hữu – vào tháng 8 và tháng 9 năm 2016, và sau đó khoảng một năm sau, đã chuyển 536,900 đô la lợi nhuận cho giám đốc ngân hàng, Nato Khaindrava.
Tuy nhiên, Ivanishvili cáo buộc rằng Bachiashvili đã lừa dối ông về lợi nhuận thực sự của hoạt động khai thác, và rằng Bitcoin mà họ đã khai thác đã có giá trị hàng triệu đô la.
Do đó, Bachiashvili đã bị buộc tội theo các điều 182 và 194 của Bộ luật Hình sự Georgia, cấm sự chiếm đoạt tài sản của người khác và rửa tiền.
Bachiashvili từng là trợ lý của Ivanishvili, người có tài sản ước tính lên tới 7.6 tỷ đô la, tương đương với một phần tư GDP của Georgia.
Ivanishvili đã được mô tả là “nhà cai trị thực sự” của đất nước bởi Tổ chức Minh bạch Quốc tế, người đã thành lập đảng cầm quyền
Đảng Giấc mơ Gruzia vào năm 2012 và hiện tại phục vụ với tư cách là “chủ tịch danh dự” của nó.
Transparency International cũng đã lập luận rằng vụ án chống lại Bachiashvili “rõ ràng và hoàn toàn phản ánh lợi ích tài chính cá nhân của Ivanishvili,” và rằng “sự yếu kém của vị trí bên công tố và sự thiếu th证 nào trong vụ án này là rất rõ ràng đến mức, trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào dựa trên nguyên tắc pháp quyền, những cáo buộc như vậy sẽ không chỉ không thể tưởng tượng được mà còn không bao giờ có thể đến được quá trình xét xử.”
Viết trong cùng một báo cáo về vụ án, NGO lưu ý đến vị trí của Bachiashvili, đó là Ivanishvili chỉ đơn giản đã khuyên ông về việc vay một khoản vay từ Ngân hàng Cartu, với Bachiashvili sau đó đã đầu tư khoản vay vào khai thác Bitcoin.
Bằng chứng duy nhất không phải là lời khai trong vụ án bao gồm các tài liệu liên quan đến khoản vay, và một bản ghi âm của cuộc thảo luận qua điện thoại về cùng khoản vay, trong đó Ivanishvili khuyên Bachiashvili vượt qua những nghi ngờ của ngân hàng bằng cách đề nghị trả lãi suất cao hơn.
Do đó, Tran
Transparency International kết luận rằng các cáo buộc chống lại Bachiashvili “thiếu cả cơ sở pháp lý và sự thật,” một quan điểm được chia sẻ bởi các đại diện pháp lý của nhà đầu tư, Amsterdam & Partners có trụ sở tại London và Washington D.C.
Phát biểu nhân dịp phiên xử đầu tiên của vụ án vào tháng 3 năm 2024, Đối tác Cấp cao Robert Amsterdam mô tả vụ án là “một sự lộng hành” của quy trình tố tụng.
“Nhà nước có vẻ như đang hành động vi phạm pháp luật theo những mong muốn thất thường của Ivanishvili,” ông nói. “Thật không thể tin được khi Ivanishvili tuyên bố rằng ông ta được nợ tiền từ một khoản vay ngân hàng đã được trả trong tám năm mà không có bằng chứng nào, và sau đó để vụ việc được theo đuổi bằng các cáo buộc hình sự thay vì một vụ án dân sự.”
Bachiashvili sẽ đối mặt với án tù lên đến 12 năm nếu bị tuyên có tội.
Ông đã nói rằng các cáo buộc này nhằm trừng phạt ông vì đã công khai ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, điều mà ông tin rằng đã khiến Ivanishvili ủng hộ Nga không vui lòng.
Chỉnh sửa bởi Andrew Haywar
d
Bình luận (0)