NASAA Cảnh Báo Về Sự Gia Tăng Của Các Cuộc Lừa Đảo Tiền Ảo và Mạng Xã Hội

Hiệp hội Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã bày tỏ lo ngại về sự leo thang của các cuộc lừa đảo tiền ảo và mạng xã hội, cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang cải thiện chiến thuật của mình để lừa gạt các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 6 tháng 3, NASAA đã xác định các cuộc lừa đảo tiền ảo và mạng xã hội là một mối đe dọa lớn đối với các nhà đầu tư bán lẻ vào năm 2025, dựa trên một cuộc khảo sát các cơ quan quản lý tiểu bang và tỉnh thành trên toàn nước Mỹ và Canada.

Những Kẻ Lừa Đảo Nhắm Đến Mạng Xã Hội

Cuộc khảo sát cho thấy rằng những kẻ lừa đảo ngày càng nhắm đến các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các nền tảng mạng xã hội. Gần 32% các cuộc lừa đảo được xác định có nguồn gốc từ các nền tảng như Facebook và X, trong khi 31% còn lại liên quan đến các ứng dụng nhắn tin như Telegram và WhatsApp.

Nội dung video ngắn đã trở thành một công cụ chính cho các kẻ lừa đảo, với NASAA báo cáo rằng các nền tảng như TikTok và Instagram Reels chiếm 19% các cuộc lừa đảo.
cáo các trò lừa đảo. Ngược lại, các định dạng video dài hơn như YouTube và Vimeo chiếm 14% tổng số trò lừa đảo.

NASAA cảnh báo rằng những kẻ tội phạm này đang lợi dụng “hình ảnh và video chuyên nghiệp bóng bẩy” để làm cho các cơ hội đầu tư gian lận có vẻ hợp pháp.

Manipulation cảm xúc trong các trò lừa đảo

NASAA cũng chỉ ra sự gia tăng trong các trò lừa đảo khai thác những điểm yếu về cảm xúc, bao gồm các kế hoạch “làm giàu nhanh” áp lực cao và gian lận tình yêu, thường được gọi là trò lừa đảo “vịt lợn”.

> “Những kẻ phạm tội trong các trò lừa đảo quan hệ và tình yêu liên hệ với nạn nhân – thường có vẻ ngẫu nhiên – và phát triển các mối quan hệ trước khi yêu cầu đầu tư lớn hơn và lớn hơn. Sau khi rút sạch tài khoản ngân hàng của nạn nhân, những kẻ quảng bá đơn giản biến mất cùng với số tiền,” NASAA cho biết.

Leslie Van Buskirk, chủ tịch NASAA và quản lý chứng khoán bang Wisconsin, nhắc nhở các nhà đầu tư “phải điều tra trước khi đầu tư” và nên thận trọng với các cơ hội có vẻ “quá tốt để là thật.”

Trong khi đó, Amanda Senn, đồng
-chair của Ủy ban Mục thi hành NASAA, đã khuyên công chúng nên kiểm tra trạng thái đăng ký của bất kỳ thực thể nào trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư.

Mối Quan Ngại Về AI Trong Các Cuộc Lừa Đảo

Hiệp hội đã bày tỏ mối quan ngại về việc ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong các cuộc lừa đảo. Khảo sát cho thấy gần 39% các nhà quản lý mong đợi rằng những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng nội dung được tạo ra bằng AI, bao gồm đồ họa và video chuyên nghiệp, để tạo ra vỏ bọc đáng tin cậy.

Hơn nữa, 22% dự đoán sẽ có sự gia tăng trong các cuộc lừa đảo deepfake, trong đó tội phạm mạo danh các nhân vật hoặc người nổi tiếng đáng tin cậy để đánh lừa các nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, kẻ lừa đảo deepfake đã mạo danh các nhân vật nổi tiếng như Elon Musk và CEO Apple Tim Cook để quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.

Nghiên cứu do sàn giao dịch tiền điện tử Bitget thực hiện vào tháng 6 năm ngoái đã phát hiện ra sự gia tăng đáng kinh ngạc 245% trong các cuộc lừa đảo deepfake vào năm 2024. Đến nay, các cuộc lừa đảo tiền điện tử đã gây ra tổn thất hàng tỷ đô la cho ngành. Gần đây, thực thi pháp lý blockchain đã
Công ty Chainalysis đã báo cáo sự gia tăng 210% trong số tiền gửi vào các trò lừa đảo “pig butchering” vào năm 2024.

Ngoài ra, một báo cáo từ công ty bảo mật web3 Cyvvers chỉ ra rằng hơn 3,6 tỷ USD đã bị mất do các trò lừa đảo “pig butchering” trong thời gian gần đây.

Đọc thêm: 87 triệu USD Lừa đảo Tiền điện tử bị phát hiện ở Na Uy, Bốn cá nhân bị truy tố