Cơ Quan Thi Hành Luật Ở Ấn Độ Đấu Tranh Với Gian Lận Tiền Điện Tử

Cơ quan thi hành luật ở Ấn Độ đã bắt giữ ba cá nhân liên quan đến một vụ gian lận tiền điện tử quy mô lớn đã lừa đảo hơn 2.000 nạn nhân với những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát tại bang Assam ở miền đông bắc Ấn Độ đã đóng cửa vụ gian lận RSN Crypto, một kế hoạch tinh vi đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng những cam kết lợi nhuận giả mạo và một nền tảng trực tuyến lừa đảo.

Tại thời điểm cao trào, vụ việc bị cho là đã lừa đảo hơn 2.000 nạn nhân, tích lũy từ 10-20 crore INR (khoảng 1,14-2,29 triệu USD).

Kẻ lừa đảo đã quảng bá token tiền điện tử RSN như một khoản đầu tư đầy hứa hẹn với cam kết lợi nhuận 2% mỗi ngày. Tuy nhiên, các cuộc điều tra đã phát hiện rằng các khoản đầu tư nhanh chóng được chuyển đổi thành stablecoin USDT do Tether phát hành thông qua các sàn giao dịch như Binance.

Trung tâm Phối hợp Chống Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C) đã tham gia theo dõi vụ việc. Các nhà điều tra phát hiện rằng trang web được lưu trữ trên một máy chủ của Amazon và đã
các mối liên hệ bị cáo buộc với các thực thể ở Trung Quốc.

Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm, những người đã thừa nhận việc thao túng giá crypto và gây áp lực lên các nạn nhân để đầu tư. Một nghi phạm quan trọng khác, được cho là người đứng đầu hoạt động này, vẫn đang lẩn trốn.

Các sự cố liên quan

Các kẻ lừa đảo Trung Quốc ngày càng nhắm đến các nhà đầu tư Ấn Độ thông qua các dự án crypto gian lận, tận dụng sự quan tâm tăng vọt đối với tài sản kỹ thuật số. Nhiều vụ lừa đảo trong số này theo những mô hình phổ biến.

Đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã triệt phá vụ lừa đảo ứng dụng giao dịch crypto Datameer, lừa đảo ít nhất 700 nhà đầu tư số tiền INR 10 triệu (khoảng 114,000 USD). Trong một vụ việc riêng biệt, Cục Thi hành pháp luật đã buộc tội 299 thực thể Trung Quốc một năm trước đó vì đã hoạt động lừa đảo HPZ Token, một vụ lừa đảo khai thác crypto.

Hoạt động crypto bất hợp pháp ở Ấn Độ đã gia tăng đồng thời với sự quan tâm ngày càng tăng của đất nước đối với tài sản kỹ thuật số.

Với khối lượng giao dịch crypto tăng lên gần 2 tỷ USD vào cuối năm 2024, nhiều nhà đầu tư từ các thành phố nhỏ được cho là đã chuyển sang crypto.
o với hy vọng tìm kiếm những nguồn thu nhập mới. Các chuyên gia dự đoán rằng thị trường crypto tại Ấn Độ có thể mở rộng vượt quá 15 tỷ đô la vào năm 2035.

Kết luận

Ấn Độ cũng đang hợp tác với các ông lớn công nghệ như Google và Facebook để chống lại các lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả những vụ lừa đảo sử dụng chiến thuật “tốp heo”.