Cơ Quan Liên Bang Bắt Giữ Ba Người Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 13 Triệu Đô La

Cơ quan liên bang đã bắt giữ ba cá nhân ở California với cáo buộc rửa hơn 13 triệu đô la từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo được gọi là “làm thịt heo.”

Các Nghi Phạm

Các nghi phạm bao gồm hai công dân Trung Quốc Mingzhi Li và Zeyue Jia, cùng với Jun Shi. Họ bị cáo buộc đã tạo ra các công ty ma—Magic Location Trading và Stone Water Trading—để điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký, chuyển tiền từ các nạn nhân lừa đảo.

Chi Tiết Cuộc Điều Tra

Lực lượng thi hành pháp luật đã theo dõi hơn 300 chuyển khoản liên quan đến các khoản đầu tư gian lận trong hàng hóa và tiền ảo, bao gồm bitcoin. Một nạn nhân, một người đàn ông 72 tuổi từ Minnesota, đã mất 325.000 đô la sau khi bị dụ dỗ vào một nền tảng đầu tư giả mạo có tên là Enkuu.

Tiến Trình Pháp Lý

Li và Jia, những người đã quá hạn thị thực sinh viên, đã bị từ chối bảo lãnh, trong khi Shi được thả với số tiền bảo lãnh 20.000 đô la. FBI đang dẫn dắt cuộc điều tra, với các công tố viên liên bang
Các công tố viên đang xử lý vụ án. Các bị cáo đối mặt với mức án lên đến năm năm tù nếu bị kết tội.