Vào ngày 25 tháng 12 năm 2024, những thay đổi quy định quan trọng về tiền điện tử đã được công bố trong Công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại, Binance TR đã công bố kế hoạch giới thiệu các yêu cầu mới cho người dùng thực hiện việc gửi và rút tiền điện tử bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2025. Những biện pháp này nhằm tăng cường nỗ lực chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin thiết yếu về người gửi hoặc người nhận trong các giao dịch.
Nội dung
- Các yêu cầu chuyển tiền mới là gì?
- Xác minh danh tính sẽ hoạt động như thế nào?
Các yêu cầu chuyển tiền mới là gì?
Các quy định cập nhật quy định rằng các giao dịch có số tiền từ 15,000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ trở lên sẽ cần xác minh danh tính nâng cao. Các sàn giao dịch tiền điện tử hiện được yêu cầu xác nhận danh tính của người gửi, bao gồm thông tin cá nhân và thông tin ví điện tử. Mặc dù thông tin của người nhận cũng sẽ được ghi lại, nhưng các thông tin này sẽ không phải trải qua xác minh bắt buộc. Nếu một người nhận
nền tảng không thể xác minh được danh tính của người gửi, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
Xác Minh Danh Tính Sẽ Hoạt Động Như Thế Nào?
Để tuân thủ các quy định này, Binance TR sẽ thực hiện việc thu thập thông tin bổ sung cho các giao dịch chuyển tiền điện tử bắt đầu từ ngày 25 tháng 2. Đặc biệt, thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các giao dịch tiền điện tử, trong khi rút tiền fiat không bị ảnh hưởng. Việc xác minh danh tính sẽ sử dụng Hệ Thống Chia Sẻ Danh Tính của Bộ Nội vụ, và xác minh từ xa sẽ tuân theo các tiêu chuẩn quy định cụ thể.
Với các quy định mới này, các sàn giao dịch tiền điện tử phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và phát triển các khuôn khổ tuân thủ pháp luật trong vòng một tháng, đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn. Ngoài ra, những người dùng hiện tại phải có danh tính được xác minh trong vòng bốn tháng.
- Xác minh danh tính nâng cao cho các giao dịch vượt quá 15,000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ.
- Thông tin của người nhận được ghi lại nhưng không bắt buộc phải xác minh.
- Tuân thủ với Hệ thống Chia sẻ Danh tính.
Hệ thống Chia sẻ để xác thực danh tính. - Các nền tảng phải bổ nhiệm cán bộ tuân thủ trước thời hạn vào tháng Hai.
Cảnh quan quy định cho các giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ sắp thay đổi đáng kể, khi Binance TR chuẩn bị thực hiện những quy định mới này vào đầu năm tới, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng vào an ninh và tuân thủ trong thị trường crypto đang phát triển không ngừng.
Bình luận (0)