Kẻ Lừa Đảo Biến Hình Bị Cáo Lừa Đảo Các Công Ty Với Những Yêu Cầu Thanh Lý FTX Giả

Ít nhất hai công ty không được nêu tên đã bị một kẻ lừa đảo biến hình giả mạo chiếm đoạt hàng triệu đô la từ các yêu cầu thanh lý FTX giả, sử dụng trí tuệ nhân tạo để che giấu danh tính của mình trong các cuộc gọi video với người mua, theo một cuộc điều tra của công ty dữ liệu Inca Digital.

Kẻ lừa đảo được cho là đã đánh cắp ít nhất 5,6 triệu đô la bằng cách mạo danh một người muốn bán các yêu cầu thanh lý FTX có giá trị cao, ban đầu có vẻ hợp lệ nhưng cuối cùng lại là giả mạo. Kẻ lừa đảo có thể đã sử dụng công nghệ video hoán đổi khuôn mặt trong các cuộc gọi và sản xuất các giấy tờ giả mạo, như được báo cáo bởi các quan chức Inca Digital đã hỗ trợ trong cuộc điều tra.

Adam Zarazinski, Giám đốc điều hành của Inca Digital, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, “Có khả năng chuyện này xảy ra với nhiều người hơn chúng ta biết đến.” Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về những trò lừa đảo này, đặc biệt khi các khoản thanh toán FTX sắp diễn ra.
Các quỹ bất hợp pháp đã được nhanh chóng rửa tiền thông qua các sàn giao dịch không phải của Mỹ, chẳng hạn như Binance, nêu lên câu hỏi về việc liệu cơ quan thực thi pháp luật liên bang có đang truy tìm thông tin liên quan đến các nền tảng này hay không. Inca Digital đã công bố những phát hiện của họ trong một báo cáo vào thứ Ba.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX đã dẫn đến hàng tỷ đô la tài sản đang chờ phân phối cho các chủ nợ, với quá trình này dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của một thị trường thứ cấp cho các phân phối đang chờ xử lý.

Mặc dù một số kết luận trong báo cáo của Inca là những phỏng đoán có cơ sở dựa trên bằng chứng hiện có, họ lưu ý rằng kẻ lừa đảo đã tham gia vào các cuộc gọi video với các công ty mua hàng, ban đầu vượt qua sự kiểm tra nhưng sau đó đã dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nó, một vấn đề ngày càng gia tăng giữa sự phát triển của công nghệ AI.

Ngoài sự hiện diện video được cho là gian lận, người mua đã được trình chiếu các giấy tờ xác thực giả, được cung cấp địa chỉ giả ở Singapore, và quan trọng là, được cung cấp những thông tin về yêu cầu có vẻ hợp pháp. Dữ liệu này có thể một số
Các thời gian có thể được tìm thấy công khai trực tuyến nhưng cũng đã là mục tiêu của các vụ vi phạm dữ liệu từ các công ty liên quan đến quy trình phá sản, theo báo cáo.

Zarazinski cảnh báo rằng những trò lừa đảo như vậy có thể ngày càng nhắm vào thị trường tiền điện tử đang bùng nổ, đặc biệt là với sự gia tăng hoạt động gần đây xuất phát từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. “Cho mỗi cơ hội, cũng có những kẻ xấu ẩn nấp sau cơ hội đó,” ông nói.