Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Chuẩn bị Trừng phạt Upbit

FSC sắp công bố các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với Upbit do sự tuân thủ không đủ của sàn giao dịch đối với yêu cầu xác minh khách hàng nhằm ngăn chặn rửa tiền.

Quyết định Trừng phạt Upbit Sắp Diễn Ra

Chủ tịch FSC Kim Byoung-hwan cho biết quá trình xem xét đã gần hoàn tất, giải quyết những lo ngại về sự chậm trễ được nêu bởi nghị sĩ Kim Jae-seop. Trong một phiên họp Quốc hội, Kim đã trấn an công chúng rằng FSC đang nhanh chóng giải quyết vấn đề này, vì nó có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường. Ông lưu ý rằng quá trình này đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến do nhiều cuộc họp với các bên liên quan, nhưng một giải pháp dự kiến sẽ sớm được đưa ra để giảm thiểu tác động tiềm tàng đối với thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc.

Liên quan: Hàn Quốc Tăng Tốc Quy Định Tiền Điện Tử Khi Chính Sách Hoa Kỳ Thay Đổi

Vấn Đề Tuân Thủ AML Kích Hoạt Sự Chú Ý

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã kiểm tra Upbit trong quá trình ảo
cơ sở cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) gia hạn giấy phép và phát hiện nhiều vi phạm nghi ngờ các quy định chống rửa tiền (AML), đặc biệt là trong quy trình Know Your Customer (KYC) của sàn giao dịch. Luật pháp Hàn Quốc yêu cầu các tổ chức tài chính phải xác minh danh tính khách hàng bằng cách sử dụng thẻ ID do chính phủ cấp để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Quy trình xác minh của Upbit được coi là chưa hoàn chỉnh, dẫn đến việc phát hiện hàng trăm nghìn vụ vi phạm nghi ngờ.

Hàn Quốc sẽ kết thúc lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa cho tổ chức

Song song với những diễn biến này, FSC đã tiết lộ kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm lâu dài đối với giao dịch tiền mã hóa của các tổ chức, được áp đặt cách đây gần tám năm. Cuộc cải cách chính sách này, diễn ra trong hai giai đoạn trong suốt năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain và phù hợp với các xu hướng toàn cầu. Bắt đầu từ nửa cuối năm 2025, các tổ chức như trường đại học và tổ chức từ thiện sẽ được phép xử lý các khoản quyên góp tiền mã hóa. Thêm vào đó
lly, FSC có kế hoạch thực hiện các hướng dẫn mới để ngăn chặn việc thao túng thị trường, bao gồm các tiêu chuẩn niêm yết nghiêm ngặt hơn và các yêu cầu về nguồn cung tối thiểu cho các tài sản tiền điện tử mới.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không phải là tư vấn tài chính. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ thông tin được trình bày. Người đọc nên thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.