Công Dân Estonia Plead Guilty Trong Chiêu Đồ Ponzi Tiền Điện Tử Trị Giá 577 Triệu USD

Công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, nhà điều hành dịch vụ khai thác đám mây đã ngừng hoạt động HashFlare, đã nhận tội trong một kế hoạch chiêu đồ Ponzi tiền điện tử đa dạng trị giá 577 triệu USD, theo báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Thông Tin Cơ Bản Về HashFlare

HashFlare đã cung cấp dịch vụ khai thác đám mây từ năm 2015 đến 2019, cho phép người dùng khai thác các loại tiền điện tử như bitcoin và ether mà không cần sở hữu phần cứng khai thác vật lý. Người dùng mua hợp đồng khai thác để thuê sức mạnh băm từ cơ sở hạ tầng của HashFlare.

Thông Tin Sai Lệch Về Khả Năng Khai Thác

Tuy nhiên, HashFlare thiếu khả năng hashrate để thực hiện phần lớn các hoạt động khai thác mà nó tuyên bố. Dịch vụ này được cho là khai thác bitcoin với sức mạnh tính toán dưới 1% so với sức mạnh mà nó đã quảng cáo, cho thấy lợi nhuận khai thác sai lệch trên bảng điều khiển của mình. Ngoài ra, nó khuyến khích đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử giả mạo mang tên Polybius, ngân hàng này đã thất bại trong việc p
ay dividends, leaving hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Mỹ.

Đóng cửa HashFlare

HashFlare đã ngừng dịch vụ khai thác vào năm 2018, cuối cùng đóng cửa hoạt động trong khi thu về hơn 577 triệu đô la từ doanh thu. Potapenko và Turõgin đã bị bắt ở Tallinn, Estonia vào tháng 11 năm 2022. Họ đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua điện thoại, 16 tội lừa đảo qua điện thoại và một tội âm mưu rửa tiền, sau đó đã bị dẫn độ về Mỹ.

Hình phạt tiềm năng

Cặp đôi này có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Họ đã sử dụng tiền từ hành vi lừa đảo để mua 75 tài sản bất động sản, sáu xe hơi sang trọng và duy trì các tài khoản đầu tư cũng như tiền mã hóa. Cả hai đều nhận tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và đồng ý tịch thu tài sản trị giá hơn 400 triệu đô la để bồi thường cho các nạn nhân thông qua một quy trình bồi thường sắp tới.

Ngày tuyên án

Potapenko và Turõgin dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 5. Bộ
Bộ Tư pháp gửi lời cảm ơn tới Cảnh sát Estonia, Tổng chưởng lý và Bộ Tư pháp và Các vấn đề kỹ thuật số vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc điều tra và việc dẫn độ. Văn phòng FBI tại Seattle đã dẫn dắt cuộc điều tra với sự hỗ trợ từ các quan chức và công tố viên của Hoa Kỳ.