Cuộc Điều Tra Tư Pháp Pháp về Binance

Cơ quan chức năng Pháp đã khởi xướng một cuộc điều tra tư pháp đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance liên quan đến các cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế, buôn bán ma túy và các tội danh khác, theo thông tin được Reuters đưa tin vào thứ Ba.

Cuộc điều tra diễn ra sau một cuộc điều tra trước đó liên quan đến việc tiếp cận khách hàng bất hợp pháp và rửa tiền đã được báo cáo vào tháng 6 năm 2023. Trước đó, vào năm 2022, Binance đã bị xem xét vì những thiếu sót được cho là trong nghĩa vụ biết khách hàng của mình (KYC).

Tuyên Bố từ Binance

Một phát ngôn viên của Binance bày tỏ sự thất vọng về quyết định của JUNALCO, một phòng thuộc Văn phòng Công tố viên Công cộng Pháp tại Paris, trong việc nâng cao vấn đề này lên thành cuộc điều tra chính thức. Phát ngôn viên cho biết, “Trong khi chúng tôi thường không bình luận về các vụ kiện pháp lý như một chính sách, Binance hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc và sẽ đấu tranh mạnh mẽ chống lại bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra chống lại mình.”

Họ nêu rõ rằng các nỗ lực của Binance trong việc chống rửa tiền (AML) và các quy định c
Sự tuân thủ đã được các cơ quan như FinCEN, DOJ và OFAC công nhận. Người phát ngôn cho biết Binance đã thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn doanh nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn của Nhóm Hành động Tài chính cho chống rửa tiền và xác minh khách hàng, đồng thời cải thiện đào tạo nhân viên về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Binance cũng đã gặp phải các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ, nơi vào tháng 11 năm 2023, cả sàn giao dịch và CEO Changpeng Zhao đều nhận tội rửa tiền, đồng ý với khoản phạt 4 tỷ USD cho Binance và khoản phạt 50 triệu USD, cùng với bốn tháng tù cho Zhao.

Theo báo cáo, Binance vẫn là sàn giao dịch crypto lớn nhất theo khối lượng giao dịch giao ngay hàng tháng, chiếm 1 nghìn tỷ USD hoặc 34% của tổng khối lượng giao dịch giao ngay 2.94 nghìn tỷ USD được ghi nhận trong tháng 12.