Người sáng lập Terraform Labs, Do Kwon — người có thể phải đối mặt với án tù lên đến 130 năm nếu bị kết tội về các tội danh liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUST thất bại của ông — đã xuất hiện trong phiên tòa thứ hai tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam New York vào thứ Tư, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn khám phá trong vụ án liên bang được mong đợi và trì hoãn nhiều này.
Kwon, người đã plead không phạm tội đối với chín cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận tại Terraform, gần đây đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ sau quá trình tố tụng kéo dài tại Montenegro, nơi các tòa án xem xét liệu có nên đưa người sáng lập crypto này về quốc gia của ông là Hàn Quốc, nơi ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc.
Kwon đang đứng trial tại cùng một tòa án quận như các phiên tòa liên quan đến crypto nổi bật khác, bao gồm Sam Bankman-Fried của FTX và Alex Mashinsky của Celsius.
“Cuộc hội nghị ban đầu” vào thứ Tư được tổ chức để xác định xem liệu vụ án của Hoa Kỳ có thể được giải quyết mà không cần xét xử và xác định các vấn đề chi tiết khác trước phiên tòa. Thẩm phán Quận Hoa Kỳ P
aul Engelmayer, người đã giám sát một số vụ án liên quan đến crypto và trước đây đã bác bỏ một vụ kiện tập thể chống lại Coinbase, đã đặt ngày bắt đầu phiên tòa vào 26 tháng 1 năm 2026, và khuyến khích các cuộc thương lượng nhận tội.
Trong khi sự sụp đổ của đồng stablecoin thuật toán thất bại của Kwon đã xóa sổ khoảng 40 tỷ đô la giá trị và gây ra một sự kiện lây lan dẫn đến sự sụp đổ của một loạt các thực thể crypto vào năm 2022, vụ án hình sự chống lại ông chủ yếu xoay quanh những tuyên bố sai lệch nghiêm trọng mà Kwon đã đưa ra về hệ thống, mà các công tố viên gọi là “một ngôi làng Potemkin.”
Chẳng hạn, trong một vụ án trước đó được đưa ra chống lại Kwon và công ty của ông bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan này lập luận rằng Kwon đã thông đồng với một công ty bên ngoài (được cho là Jump Crypto) để cứu vãn sự gắn kết của UST trước khi nó sụp đổ hoàn toàn. Dù biết hệ thống dễ bị tổn thương, Kwon vẫn tiếp tục “quảng bá” sự ổn định của nó, công tố viên chính Jared Lenow cho biết vào hôm thứ Tư.
‘Chưa từng có’
Các luật sư bào chữa của Kwon đã yêu cầu
ít nhất một năm để chuẩn bị cho vụ án, do các vấn đề pháp lý bổ sung của Kwon ngoài Hoa Kỳ. Engelmayer đã lưu ý rằng việc ấn định ngày bắt đầu xét xử xa so với cuộc hội nghị ban đầu là “chưa từng thấy” trong thời gian ông làm việc nhưng đã chấp thuận đơn xin. Các công tố viên cũng không thấy điều này là “không hợp lý”.
Chính phủ Hoa Kỳ đã lưu ý rằng có một lượng bằng chứng đề xuất lên tới sáu terabyte được gửi bởi cả hai bên tranh chấp và các nguyên đơn cho việc khám xét, bao gồm bốn chiếc điện thoại mà Kwon đã mang theo bên mình trong nhà tù Montenegro, các tài khoản mạng xã hội và thông tin không công khai khác, nhiều thông tin trong số đó cần được dịch và giải mã. Cáo buộc cho biết rằng một số dữ liệu này có thể đã được thu thập mà không có lệnh khám và rằng các khóa crypto có vẻ như đã “bị mất”.
Lenow cho biết phiên tòa có thể kéo dài tới sáu tuần, bao gồm bốn tuần chỉ riêng cho bên công tố, tương tự như phiên tòa của nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried. (Phiên tòa của SBF bắt đầu gần 10 tháng sau cuộc hội nghị ban đầu của ông.)
Engelmayer cũng đã đặt câu hỏi liệu
luật chứng khoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong vụ án của Kwon, nói rằng “sẽ cần có sự rõ ràng cực kỳ cho một bồi thẩm đoàn.” Các công tố viên cho biết việc bitcoin hay tether có phải là hàng hóa hay không không liên quan đến vụ án của họ và lưu ý rằng Thẩm phán Quận Jed Rakoff đã phán quyết rằng “các tài sản crypto của Terraform là hợp đồng đầu tư” trong một vụ án trước đó.
Vào năm 2023, Rakoff đã đề nghị xét xử tóm tắt trong hành động thi hành của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Kwon và công ty của ông, điều này đã được yêu cầu phải trả 4,5 tỷ đô la tiền phạt và thu hồi vào tháng Tư. Engelmayer khuyến khích cả hai bên xem xét các cuộc thảo luận về việc nhận tội, dựa trên kết quả của vụ kiện dân sự đó.
Vào thứ Hai, công tố viên Hoa Kỳ đang điều hành Daniel Gitner cho biết trong một tài liệu tòa án rằng các nạn nhân bị cáo buộc của Kwon có thể “vượt quá hàng trăm nghìn cá nhân và tổ chức và có thể tổng cộng hơn một triệu.” Kwon bị buộc tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo điện tử, lừa đảo hàng hóa và âm mưu rửa tiền.
Bình luận (0)